گفتگوی دوستانه

مامعنى تبييض الأموال؟ ماهي وسائله، مراحله ونتائجه؟

غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير

الأموال القذرة’ بالمغرب.. هكذا تُنظّف

عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في تبييض الأموال

مسؤولون كبار في ملف تبييض الأموال

مشروع قانون تبييض الأموال: تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على الفاسدين

تونس تدعم قوانين مكافحة تبييض الأموال

تبييض الأموال يطيح بمسؤول شركة

حقائق مثيرة حول تبييض الأموال في الجزائر

الجزائر تكافح تبييض الأموال بحزم

تفكيك شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال

جريمة تبييض الأموال تتطلب حربا لوحدها!

صوّت البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 08 فيفري 2018، على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا عن التصويت. 

توجد مجموعة من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل الأموال، والتي تتنوع بين الطّرق البسيطة والتقليديّة إلى استخدام الوسائل التكنولوجيّة التي تُساعدهم في عمليّة غسيل الأموال.