نماذج للتدريب «تبييض الأموال»
02 مهر 1397 توسط فريده جان محمدي
مامعنى تبييض الأموال؟ ماهي وسائله، مراحله ونتائجه؟ غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في… بیشتر »